Årsmøte 2023 - buildingSMART Norge
buildingSMART Norges årsmøte, er foreningens høyeste organ.
Årsmøtet 2023 ble gjenomført på NHO Møtesenter, 15. mars 2023 08:30 - 09:30.
Protokoll årsmøtet 2023
Saker til behandling
Sak 1: Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å signere protokoll
Sak 2: Godkjenning av innkalling
Innkalling til årsmøtet ble sendt ut pr epost 1. februar 2023. Saksliste ble publisert på foreningens hjemmesider 1. mars 2023.
Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner innkallingen
Sak 3: Styrets årsberetning
Vedlagt følger styrets årsberetning til godkjenning av årsmøtet.
Årsberetning (PDF)
Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner årsberetningen
Sak 4: Årsregnskap med revisors beretning
Vedlagt følger årsregnskap med revisjonsberetning til godkjenning av årsmøtet.
Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner årsregnskapet
Sak 5: Budsjett, inkludert medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til styret
Medlemskontingent
Foreningens kontingentstruktur har ikke vært justert de seneste årene. Som grunnprinsipp betaler private og offentlige bedrifter, medlemskontingent i henhold til medlemmets totalomsetning. Enkelte medlemmer har gitt uttrykk for at omsetning alene, gir et uriktig bilde av medlemmets størrelse, og dermed også kontingentens størrelse. Styret har etablert en arbeidsgruppe som i 2023 vil utrede en ny kontingentstruktur. Strukturen legges frem til votering på ekstraordinær generalforsamling ultimo 2023, og vil gjelde fra 2024. Styret foreslår derfor at gjeldende kontingentstruktur videreføres i 2023.
Styrets innstilling: Årsmøtet videreføre gjeldende kontingentstruktur i 2023
Godtgjørelse til styret
Ingen verv i buildingSMART Norge er lønnet eller mottar godtgjørelse på annen måte. Styret mener dette også bør gjelde styret.
Styrets innstilling: Årsmøtet gir ikke styret godtgjørerelse
Budsjett 2023
Vedlagt følger styrets budsjettforslag for 2023
Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar styrets budsjettforslag.
Sak 6: Vedtektsendringer
Foreningens vedtekter ble sist revidert av årsmøtet 2022.
Det fremlegges ingen forslag til vedtektsendringer.
Styrets innstilling: Årsmøtet tar saken til orientering.
Sak 7: Saker som forelegges av styret
Sak 7.1: Orientering om styrets strategiarbeid
I 2020 utarbeidet styret en ny strategi som ble presentert i forbindelse med årsmøtet 2021. Styret nedsatte i 2022 en arbeidsgruppe som viderefører dette arbeidet. Foreløpige resultater presenteres for årsmøtet for kommentarer og innspill.
Styrets innstilling: Årsmøtet tar saken til orientering.
Sak 7.2: Orientering om buildingSMART International Summit høsten 2023.
Styret har inngått avtale med buildingSMART International om gjennomføring av buildingSMART International Summit Thon Hotel Arena, Lillestrøm, 18.-21. september 2023. Det orienteres om planene og foreløpig status.
Styrets innstilling: Årsmøtet tar saken til orientering.
Sak 7.3: Valg av instruks for valgkomiteen
Instruks for valgkomitéen skal vedtas av, og kun endres av, årsmøtet. Gjeldende instruks ble vedtatt 15. april 2012. Styret har revidert instruksen og anbefaler årsmøtet å vedta denne.
Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar ny instruks for valgkomiteen
Sak 8: Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker
Styrets innstilling: Årsmøtet tar saken til orientering.
Sak 9: Valg av styre for perioden 2023-2025
Styret består av leder, nestleder og 4 til 6 ordinære medlemmer som velges på årsmøtet for to år. Leder og nestleder skal fortrinnsvis ikke være på valg samtidig. Det tilstrebes at styret gjenspeiler medlemsmassen. Det bør søkes et mangfold ved sammensetning av styret. Årsmøtet skal også velge inntil 4 varamedlemmer til styret. Varamedlemmene nummereres for å angi hvem som trer inn først.
Valgkomitéens innstilling (PDF)
Styreleder
Osmund Skorge - Statsbygg (gjenvalg for ett år)
Nestleder
Johannes Meyer-Myklebust - Advokatfirmaet Selmer AS (gjenvalg for to år)
Ordinære styremedlemmer
Eilif Hjelseth - NTNU (gjenvalg – for ett år)
Christian Hoffmeier- Arkitektbedriftene (gjenvalg – for ett år)
Herman B. Smith - Multiconsult (gjenvalg – for ett år)
Atle Sørensen - Sweco Norge (fra vara – for to år)
Kristin Lysebo - BaneNOR (ny – for to år)
Vara styremedlemmer
Kjell Ivar Bakkmoen - DigitalmedBIM AS (gjenvalg – for ett år)
Aleksander Bjaaland - Holte AS (fra styremedlem for ett år)
Sak 10: Valg av revisor for regnskapsåret 2023
Høsten 2023 gjennomføres buildingSMART International Summit på Thon Hotel Arena i Lillestrøm (jamfør sak 7.2). Arrangementet er et samarbeid mellom buildingSMART Norge og buildingSMART International. Da buildingSMART Norge er en frivillig forening og buildingSMART International er et engelsk foretak, oppstår det til dels komplekse MVA-problemstillinger.
Foreningen har i mange år benyttet Jan Egil Aase, Forus Revisjon AS, og har svært god erfaring med han. Aase har dessverre ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området, og styret søker derfor etter en ny revisor. Da forslag til revisor ikke er avklart til årsmøtet, ber styret årsmøtet om mandat til å velge revisor for regnskapsåret 2023.
Styrets innstilling: Årsmøtet gir styret mandat til å velge revisor for regnskapsåret 2023
Sak 11: Valg av valgkomité for 2024
Styret foreslår følgende valgkomité for 2024
Hanne Hermanrud - Statens Vegvesen (gjenvalg som ny leder)
Kjetlil Veen Moen - Virke teknisk handel (ny)
Øyvind Skarholt - Norsk Byggtjeneste (gjenvalg)
Styrets innstilling: Årsmøtet velger styrets forslag